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Informe Sobre Caso de Lavado de Activos by alberth montalvo is a document available to read on EtoBox.

What is Informe Sobre Caso de Lavado de Activos about?

Este documento es una respuesta a un requerimiento fiscal en un caso de lavado de activos. En 3 oraciones resume: 1) El recurrente confirma que era propietario de un vehículo el 7 de diciembre de 2020 y que tenía un acuerdo para transferirlo a Francisco Celasio Peñaloza Laime. 2) También confirma que Francisco Celasio Peñaloza Laime le hizo un depósito de S/. 2,000 el 7 de diciembre a través de CMAC en Huancayo. 3) Solicita gir

Author

alberth montalvo

Language

ES