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Procedimiento de Diligencia para Partes Interesadas by lufenato33 is a document available to read on EtoBox.

What is Procedimiento de Diligencia para Partes Interesadas about?

El documento establece un procedimiento de debida diligencia para la creación de partes interesadas en CAM, con el objetivo de identificar señales de alerta relacionadas con el lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno. Se detalla el alcance, definiciones clave, responsabilidades y un procedimiento específico para la vinculación de clientes y proveedores, incluyendo la verificación de documentos y la consulta en listas restrictivas. Además, se enfatiza la importancia de preservar

Author

lufenato33

Language

ES