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Formulario de Información del Cliente by Javier Eduardo Campo Escandon is a document available to read on EtoBox.

What is Formulario de Información del Cliente about?

Este documento contiene un formato de diligenciamiento de información de clientes. En la sección 1 solicita información personal y de contacto de la persona jurídica. La sección 2 pide datos personales si es persona natural. La sección 3 indaga sobre la actividad económica del cliente. La sección 4 recaba información sobre accionistas con más del 5% de participación. La sección 5 solicita datos financieros. Finalmente, las secciones 6-8 contienen preguntas sobre zona franca, operaciones en moneda extranjera

Author

Javier Eduardo Campo Escandon

Language

ES