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Controles ALA/CFT en Filiales Financieras by Ingrid Fonseca is a document available to read on EtoBox.

La Recomendación 18 establece que las instituciones financieras deben implementar programas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, aplicables a todas sus sucursales y filiales. Estos programas deben incluir medidas de cumplimiento, capacitación y auditoría, y asegurar el intercambio de información relevante para la gestión de riesgos. Además, se requiere que las filiales en el extranjero cumplan con los estándares del país de origen si son más estrictos que los del país sede.

Author

Ingrid Fonseca

Language

ES