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Reforma a Ley de Lavado de Activos 2023 by urbinacinthya2210 is a document available to read on EtoBox.

What is Reforma a Ley de Lavado de Activos 2023 about?

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, tras discutir y ratificar un proyecto previamente objetado por el presidente Guillermo Lasso. La ley amplía los sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre transacciones económicas superiores a diez mil dólares. La normativa entrará en vigor tras su publicación en el Registro Oficial.

Author

urbinacinthya2210

Language

ES