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Lavado de Activos: Caso Carbajal y Panta by Julio Cesar is a document available to read on EtoBox.

What is Lavado de Activos: Caso Carbajal y Panta about?

Este documento resume los alegatos presentados en una audiencia sobre un caso de lavado de activos. El Ministerio Público alega que dos acusados realizaron transacciones sospechosas con una embarcación que no podrían justificar dado sus ocupaciones. La defensa argumenta que no se ha demostrado el delito previo ni el origen ilícito de los fondos, y que los acusados han justificado la procedencia lícita del dinero. La sala superior delimita la apelación y resume los hechos y la imputación, antes de continuar

Author

Julio Cesar

Language

ES