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What is Prevención de Lavado de Activos y FT about?

El documento aborda el delito de lavado de activos y su prevención, incluyendo la normativa nacional e internacional relacionada. Se detalla el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), así como la gestión de riesgos y la debida diligencia necesaria. Además, se destaca el rol del Oficial de Cumplimiento y la importancia de la Unidad de Información Financiera (UIF) como ente supervisor.

Author

mventuraw

Language

ES