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SARLAFT: Prevención de LA/FT en Colombia by yeniferpineda.ssoa is a document available to read on EtoBox.

What is SARLAFT: Prevención de LA/FT en Colombia about?

El SARLAFT es un conjunto de instrumentos y normativas que buscan mitigar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Su implementación es obligatoria para miembros de juntas directivas, representantes legales y otros funcionarios. El marco normativo incluye varias leyes y decretos que regulan estas prácticas.

Author

yeniferpineda.ssoa

Language

ES