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What is Avisos UIF en Compra-Venta Inmuebles about?

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece medidas para proteger el sistema financiero y detectar operaciones ilícitas mediante la coordinación interinstitucional. Se detallan las obligaciones de diversas autoridades y entidades financieras, así como las actividades vulnerables que requieren identificación y presentación de avisos. Además, se imponen restricciones sobre el uso de efectivo y metales en ciertas transacciones para prevenir el

Author

anticorruptionmx

Language

ES