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Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo by warluk12 is a document available to read on EtoBox.

What is Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo about?

El documento aborda la corrupción y el lavado de dinero, definiendo el lavado como el proceso de ocultar el origen ilícito de bienes a través de varias etapas: colocación, transformación e integración. También se discuten las fuentes y roles en el financiamiento del terrorismo, así como el sistema internacional y tratados que combaten el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Finalmente, se mencionan organismos internacionales y regionales que trabajan en la prevención y represión de estas activi

Author

warluk12

Language

ES