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Leyes para Contrarestar El Lavado Activos by Daniela Membreño is a document available to read on EtoBox.

What is Leyes para Contrarestar El Lavado Activos about?

Honduras cuenta con varias leyes para combatir el lavado de activos, siendo la Ley Especial contra el Lavado de Activos (Decreto N.º 144-2014) la más integral, estableciendo medidas de prevención y sanciones. La Ley Contra el Delito de Lavado de Activos (Decreto N.º 45-2002) tipificó este delito como autónomo y ha sido reformada en varias ocasiones. Además, la Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (Decreto N.º 131-2014) amplía la regulación a sectores no financieros,

Author

Daniela Membreño

Language

ES