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Sistema Integral LFPIORPI by Edgar Mack is a document available to read on EtoBox.

What is Sistema Integral LFPIORPI about?

El documento establece un manual para el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el contexto del arrendamiento inmobiliario. Se detallan los elementos necesarios para la identificación de clientes, la presentación de avisos e informes, y la responsabilidad de cumplimiento, así como la importancia de mantener actualizada la información del cliente. Además, se incluyen procedimientos internos y medidas preventivas para asegurar l

Author

Edgar Mack

Language

ES