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What is Matriz de Riesgos LA/FT en Excel about?

La matriz analiza 9 riesgos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo en procesos como compras, dirección financiera, tesorería y almacén. Se evalúa la probabilidad e impacto de cada riesgo, así como los controles existentes, su tipo, frecuencia de ejecución y responsable. El objetivo es medir la efectividad y eficiencia de los controles para mitigar los riesgos inherentes.

Author

Gestion Humana

Language

ES